Les Panama Papers ébranlent la planète

Vue de la capitale Panama City
Photo: Éliane Brisebois Le Devoir Vue de la capitale Panama City

La plus importante fuite de données de l’histoire du journalisme a fait trembler la planète entière dimanche. Les « Panama Papers », qui ouvrent une brèche 1500 fois plus imposante que celle créée par WikiLeaks, exposent plus que jamais l’usage des paradis fiscaux par les plus riches de ce monde. Et il ne s’agit que de la « pointe de l’iceberg », notent les experts consultés par Le Devoir.

Les documents qui attirent aujourd’hui l’attention ont d’abord été obtenus par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a ensuite réparti le travail d’exploitation entre les publications membres.

Pendant près d’un an, plus de 370 journalistes oeuvrant au sein d’une centaine de médias différents ont épluché quelque 11,5 millions de documents, soit 2600 gigaoctets de données secrètes. C’est une source anonyme qui a transmis ces données au quotidien établi à Munich par communication chiffrée, sans exiger de contrepartie financière et moyennant le respect de certaines mesures de sécurité qui n’ont pas été dévoilées, a raconté Bastian Obermayer, un des journalistes de la publication allemande.

Parmi les médias partenaires connus, on compte Le Monde, la BBC et The Guardian. Au Canada, seuls CBC/Radio-Canada et le Toronto Star ont eu accès aux données.

Celles-ci concernent les documents internes de Mossack Fonseca, un cabinet d’avocats établi au Panama. Fondée par l’Allemand Jürgen Mossack, la firme a des bureaux un peu partout sur la planète et figure parmi les plus importants créateurs de sociétés fictives au monde, selon le Süddeutsche Zeitung.

L’ICIJ a précisé que les documents comprenaient des courriels, des feuilles de calculs financiers, des passeports et des dossiers d’entreprises montrant comment de richissimes clients ont eu recours à des banques, à des cabinets d’avocats et à des sociétés fictives pour dissimuler leurs avoirs. L’organisme a par ailleurs annoncé qu’il publierait la liste complète des entreprises et des particuliers visés au début du mois prochain.

Personnalités connues

Le portrait est renversant : plus de 214 000 sociétés étrangères ont été créées ou administrées par Mossack Fonseca entre 1977, année de fondation du cabinet, et 2015. Le tout dans 21 paradis fiscaux différents, au profit de clients provenant de quelque 200 pays et territoires.

Ces clients proviennent des quatre coins de la planète et sont dans certains cas bien connus : des proches du président chinois, Xi Jinping, des personnes provenant du cercle rapproché du président russe, Vladimir Poutine, le premier ministre islandais, Sigmundur David Gunnlaugsson, et les étoiles du soccer international d’hier et d’aujourd’hui Michel Platini et Lionel Messi apparaissent notamment dans les documents.

Selon la compilation effectuée par Le Monde, 12 chefs d’État — dont 6 en activité — et 128 dirigeants politiques ou hauts fonctionnaires ont eu recours aux sociétés décrites dans les « Panama Papers ». Parmi les personnes visées, on compte 29 des 500 personnes les plus riches du monde.

Selon Radio-Canada, aucune personnalité canadienne de « premier plan » n’apparaît dans les documents. On y décèle toutefois la présence d’institutions financières connues, comme la Banque Royale du Canada (RBC), qui aurait créé plus de 370 sociétés-écrans, surtout au Panama et aux îles Vierges britanniques. Une porte-parole de la RBC a réagi en indiquant que la banque avait mis en place des processus pour détecter l’évasion fiscale et qu’elle procédait aux vérifications qui s’imposent auprès de chacun de ses clients.

L’ampleur de l’évitement

Dans une déclaration obtenue par le diffuseur public, le cabinet Mossack Fonseca a pour sa part indiqué qu’il « n’incite pas à commettre des actes illégaux ». « Vos allégations que nous fournissons des actionnaires et des structures dans le but de cacher l’identité des vrais propriétaires sont complètement fausses », ajoute la firme.

Les « Panama Papers » constituent une fuite d’une ampleur inégalée, mais ce qu’ils révèlent ne surprend pas les experts qui s’intéressent à la question des paradis fiscaux. « Ce n’est que la pointe de l’iceberg, affirme André Lareau, professeur de droit à l’Université Laval, spécialisé en fiscalité internationale. L’utilisation des paradis fiscaux permet cette opacité qui facilite drôlement la tâche des voleurs fiscaux. Imaginez ce qui pourra être trouvé dans les autres paradis fiscaux. »

Selon le philosophe Alain Deneault, auteur d’Offshore, paradis fiscaux et souveraineté criminelle, les révélations qui ont été faites dimanche et qui le seront dans les prochains jours ne feront que confirmer l’ampleur du phénomène de l’évitement fiscal. « Il s’agit d’un coup de sonde qui nous permet de voir à quel point des chefs d’État, des hommes politiques à la retraite, de grands oligarques, des entreprises et de grandes figures du monde du sport qui parviennent à contourner leurs obligations sociales, fiscales et légales. Ils y arrivent d’une façon légalisée, mais cela ne respecte en rien la lettre de la loi », dit-il.

« Si on veut s’expliquer les budgets d’austérité et les politiques ultralibérales que les populations essuient depuis des années, nous avons ici un élément important », poursuit-il.

M. Deneault espère que les gouvernements parviendront à mettre sur pied des cadres légaux pour empêcher l’évitement fiscal. Il incite par ailleurs le gouvernement libéral de Justin Trudeau « à revoir la pertinence » de l’accord de libre-échange entre le Canada et le Panama, qui est entré en vigueur en 2013, puisque ce pays d’Amérique centrale « est reconnu par tous les criminologues sérieux comme une lessiveuse de fonds provenant du narcotrafic. »

« Le Canada doit loger des demandes de renseignements auprès des autorités du Panama à propos des contribuables Canadiens qui s’y trouvent et élargir cette demande aux paradis fiscaux, une vingtaine, avec qui il a signé de tels accords », renchérit M. Lareau.

Avec l’Agence France-Presse et l’Associated Press

15 commentaires
  • Stéphane Laporte - Abonné 4 avril 2016 00 h 39

    Énorme

    Cette histoire que l'on nomme les « Panama Papers» est énorme. Il y a ce que cela implique, pourrissement de la société, puis ceux qui sont impliqués, partout dans le monde. Puis l'information, qui a donné ses données, pourquoi, pourquoi était'elle regrouper, comment a-t-elle été traité. Toute l'histoire journalistique est intéressante. Etc., etc., etc.

  • Patrick Daganaud - Abonné 4 avril 2016 03 h 23

    Argent, pouvoir, politique, économie virtuelle et maffias

    Nos gouvernements complices, tous, sans exception, ont non seulement fermé les yeux, mais aidé à créer l'évasion fiscale.

    Ils ont été achetés ou se sont vendus. Ou les deux à la fois.

    L'argent, le pouvoir, le politique, l'économie virtuelle et les maffias sont si intimement liés qu'ils constituent désormais la gouvernance mondiale.

    Tous les autres acteurs sont leurs pantins.

    On voit mal comment nos gouvernements complices ou à genoux pourraient enrayer cette peste.

  • Yves Côté - Abonné 4 avril 2016 04 h 34

    Parti politique français national ou bien National ...?

    Le Monde annonçait dès ce matin que demain, des révélations seront faites sur des implications qui touchent un parti politique national français... Lorsqu'ils reprennent l'info, les journalistes appuient fortement sur le mot national, lorsqu'ils le prononcent.
    National comme peut-être le Front National ?
    Tout le monde se le demande maintenant de manière ouverte.

    Pour ma part, contrairement à ce que Radio-Canada en a rapidement tiré, je serais surpris que les noms de quelques-unes de nos "vedettes" n'apparaissent pas dans la liste en question... Radio-Canada affirme les choses alors qu'en Europe, les informations sont que l'ampleur des données qui ont fuitées demandera plusieurs jours pour qu'on puisse croire avoir fait le tour exhaustif de celles-ci.
    Mais bon, après tout, peut-être que la qualité et l'efficacité du travail de Radio-Canada donnera raison à ses représentants ?!
    Faudra certainement suivre tout cela avec grande attention.

    Merci de m'avoir lu.

  • Nadia Alexan - Abonnée 4 avril 2016 04 h 42

    L'action de nos gouvernements en matière de l'évasion fiscale s'impose.

    L'évasion fiscale est un fléau d'une ampleur inégalée auprès des sociétés modernes. Il faudrait que nos gouvernements prennent leur responsabilité au sérieux pour mettre fin à ce scandale. M. Warren Buffett, le guru américain des investissements a déjà déclaré que si les sociétés payaient leur juste part d'impôt, on n’aura pas besoin d'imposer les individus, car les coffres des. Gouvernements seraient suffisamment garnis.

  • Jean-Pierre Lusignan - Abonné 4 avril 2016 07 h 20

    Le gouvernement fédéral doit empêcher une banque de favoriser l'évasion fiscale.

    Finies les folies! Le Canada accorde énormément d'importance au secteur bancaire et il lui confère conséquemment énormément de privilèges, de crédibilité et de pouvoirs. Les banques canadiennes doivent donc beaucoup au peuple canadien et à son gouvernement. Je m'attends donc à ce que ce secteur économique se police et évite de participer à ce qui ressemble à de l'évasion fiscale: le gouvernement doit l'y forcer et assurer de leur moralité.