Les banquiers ne sont plus à l’abri, même en Suisse

L’étau se resserrait mercredi sur la banque HSBC (Suisse), au centre de SwissLeaks, un vaste scandale de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, avec l’annonce d’une enquête pénale à son encontre en Suisse, et de perquisitions de ses locaux.

Le ministère public genevois a annoncé procéder à une perquisition au siège de HSBC (Suisse) à Genève, et avoir ouvert une enquête pour blanchiment d’argent aggravé contre l’établissement et contre X. Cette annonce assombrit un peu plus la réputation des banques suisses, mises à mal depuis plusieurs mois par les juges étrangers, qui multiplient à leur encontre des procédures pour fraude et évasion fiscale.

Concernant le cas HSBC (Suisse), l’affaire a pris un tour nouveau, puisque c’est désormais la justice suisse qui intervient, 10 jours après la révélation du scandale SwissLeaks par un consortium de journaux internationaux. Jusqu’alors, la banque suisse, filiale de la banque britannique HSBC, ne faisait l’objet de poursuites que de la part de parquets étrangers et semblait à l’abri sur son territoire. Aucune enquête n’avait été ouverte à son encontre par la FINMA, l’autorité de surveillance des marchés financiers suisses.

Dans une déclaration publiée après la perquisition, HSBC (Suisse) déclare « coopérer de manière continue avec les autorités suisses depuis que nous avons pris connaissance du vol des données en 2008 et continuons de coopérer ».

À l’étranger, en revanche, HSBC (Suisse) était déjà poursuivie sur le plan judiciaire, notamment en France et en Belgique.

Concrètement, la justice suisse, en l’occurrence le ministère public du canton de Genève, a ouvert une enquête contre la banque et contre X pour blanchiment aggravé. La banque risque une grosse amende.

Actuellement, l’enquête est menée contre la banque, mais il est possible qu’elle soit étendue contre des personnes physiques, prévient d’ores et déjà le ministère public de Genève. Des peines de prison allant jusqu’à cinq ans de réclusion sont possibles si des individus sont trouvés coupables.

Les perquisitions de mercredi ont été menées par Olivier Jornot, procureur général du Canton.

HSBC (Suisse) est au centre des révélations de Swissleaks, publiées le 9 février par un consortium de journaux étrangers piloté par le journal français Le Monde. Ces journaux ont étudié pendant des mois les données volées en 2007 par un ex-informaticien de HSBC (Suisse), Hervé Falciani, qui leur avaient été transmises par un informateur sur une clé USB.

Hervé Falciani a confié à la télévision suisse-romande qu’il était prêt à collaborer avec la justice en Suisse. Hervé Falciani, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt lancé par la Suisse pour vol de données bancaires, souhaite pour cela disposer d’un « sauf-conduit » et offre à la justice suisse de collaborer sous la même forme qu’avec l’Espagne, en partageant les données « par cloud ».

Ces données ont révélé qu’au cours de novembre 2006 et mars 2007, des milliards de dollars appartenant à plus de 100 000 clients et 20 000 personnes morales ont transité sur les comptes de la banque en Suisse, dissimulés derrière des sociétés écran ou des structures offshore.

Dès la publication de SwissLeaks, la banque genevoise a indiqué que ces pratiques dénoncées relevaient du « passé ». La banque a aussi précisé avoir complètement changé de stratégie après 2008, et avoir fait le ménage dans son portefeuille clients.

3 commentaires
  • Denis Paquette - Abonné 19 février 2015 00 h 59

    C'est quoi ces privilèges a la con

    N'est ce pas normale, qui a decidé que les banquiers étaient une race a part, n'ont-ils pas usurpés ce privilégié, il devrait même y avoir des pénalités pour ces pratiques, il y en a pour les individus pourquoi ils n'y en auraient pas pour les organisations et pas des amendes symboliques

  • Gilles Théberge - Abonné 19 février 2015 11 h 00

    Ha ha ha ha!

    La banque a aussi précisé avoir complètement changé de stratégie après 2008, et avoir fait le ménage dans son portefeuille clients...

    Et il y aura des naïfs pour croire cela.

    Ha ha ha!

  • Gaëtan Faubert - Inscrit 19 février 2015 11 h 04

    HSBCorrompue

    Sans commentaires