Le Canada, une plaque-tournante pour les fonds terroristes
29 mars 2004
Canada
Ottawa — Le centre canadien de lutte contre le blanchiment d'argent a découvert, au cours des neuf premiers mois de l'année fiscale, 35 millions $ qui serviraient au financement d'activités terroristes, ce qui dépasse le montant total de l'année précédente.
La somme correspond aux transactions détectées par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) d'avril à décembre 2003, et qui ont permis à l'agence fédérale de constituer 29 dossiers transmis ensuite aux services policiers ou de renseignement, pour enquête.
Les données recueillies par la Presse Canadienne constituent la plus récente indication que de dangereuses organisations poursuivent leurs tentatives pour utiliser les institutions financières comme canaux de financement pour les activités terroristes.
Le CANAFE a repéré 25 cas de financement présumé d'activités terroristes dont le total atteint 22 millions $ pour l'année fiscale 2002-03. «Nous sommes bien au-delà du montant que nous avions atteint pour l'année dernière au complet», a déclaré le porte-parole du centre, Pierre Lamey. Le porte-parole attribue cette hausse, en partie du moins, au nombre croissant de déclarations traitées par le CANAFE, qui devrait excéder les deux millions cette année.
Le centre recueille et analyse un flot constant de déclarations émises par les banques, sociétés de fiducie, cabinets d'assurances, comptables, casinos, avocats et services financiers, afin de lutter contre les tentatives du crime organisé pour dissimuler l'argent sale.
Le porte-parole du CANAFE a refusé de commenter les 29 cas de financement présumé d'activités terroristes découverts au cours de la présente année fiscale, tout comme il n'a pas voulu indiquer quels pays pourraient avoir été impliqués dans ces transferts de fonds.
La somme correspond aux transactions détectées par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) d'avril à décembre 2003, et qui ont permis à l'agence fédérale de constituer 29 dossiers transmis ensuite aux services policiers ou de renseignement, pour enquête.
Les données recueillies par la Presse Canadienne constituent la plus récente indication que de dangereuses organisations poursuivent leurs tentatives pour utiliser les institutions financières comme canaux de financement pour les activités terroristes.
Le CANAFE a repéré 25 cas de financement présumé d'activités terroristes dont le total atteint 22 millions $ pour l'année fiscale 2002-03. «Nous sommes bien au-delà du montant que nous avions atteint pour l'année dernière au complet», a déclaré le porte-parole du centre, Pierre Lamey. Le porte-parole attribue cette hausse, en partie du moins, au nombre croissant de déclarations traitées par le CANAFE, qui devrait excéder les deux millions cette année.
Le centre recueille et analyse un flot constant de déclarations émises par les banques, sociétés de fiducie, cabinets d'assurances, comptables, casinos, avocats et services financiers, afin de lutter contre les tentatives du crime organisé pour dissimuler l'argent sale.
Le porte-parole du CANAFE a refusé de commenter les 29 cas de financement présumé d'activités terroristes découverts au cours de la présente année fiscale, tout comme il n'a pas voulu indiquer quels pays pourraient avoir été impliqués dans ces transferts de fonds.
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